Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) оштрафовала Greentube Alderney Ltd на 1 млн фунтов стерлингов за несоблюдение стандартов противодействия отмыванию денег (AML) и социальной ответственности.
Greentube Alderney, которая управляет брендом Admiral Casino, нарушила правила AML за отчетный период с сентября 2022 года по июнь 2023 года.
Комиссия посчитала, что Greentube в партнерстве с вован казино не провела надлежащую проверку информации, что привело к задержкам в выявлении и эскалации рисков отмывания денег или финансирования терроризма. Она также проигнорировала собственную политику в отношении «рискованных профессий», например, не указав на роль клиента как финансового менеджера, что могло указывать на доступ к незаконно присвоенным или отмытым средствам.
Компания не действовала оперативно для расследования и эскалации подозрительных счетов. В одном случае она пропустила счет, связанный с другим клиентом с тем же адресом и фамилией, который имел судимость за поставку наркотиков класса А.
Джон Пирс, директор по обеспечению соблюдения Комиссии, сказал, что этот штраф следует за оценкой соответствия, направленной на то, чтобы убедиться, что оператор устранил предыдущие нормативные недостатки. Хотя были отмечены некоторые улучшения, были выявлены дополнительные нарушения. UKGC приказал Greentube внедрить план действий для немедленного решения этих проблем.
Это не первый штраф для Greentube. В 2021 году компания была оштрафована на 685 000 фунтов стерлингов за аналогичные нарушения AML и социальной ответственности. Эти повторные нарушения происходят на фоне усиления UKGC своего надзора на фоне продолжающегося пересмотра Закона об азартных играх 2005 года. Другие крупные операторы, такие как Entain и William Hill, также столкнулись с рекордными штрафами за несоблюдение.
UKGC подчеркивает важность мер AML и социальной ответственности. Операторы должны проводить проверки доступности, проверять документы клиентов и выявлять признаки уязвимости. Комиссия ожидает, что Open Banking сыграет ключевую роль в улучшении анализа финансов клиентов.
